Essa consulta verifica se a pessoa consta na lista de Pessoas Expostas Politicamente (PPE/PEP) da Controladoria Geral da União (CGU).

O que é uma Pessoa Exposta Politicamente?

Pessoas expostas politicamente são "agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo" (Redação dada pela Circular Nº3.654, de 27/03/2013.)

A lista de Pessoas Expostas Politicamente consulta diversos setores e entidades da Administração Pública, tais como: TCU, Câmara Federal, Senado Federal, Ministério da Economia, CGU e outros.

Aplicações

A consulta pode ser utilizada em processos de validação de identidade, prevenção à fraude, atualização de cadastros, checagem de dados de clientes (Background Check), know your customer (KYC), know your employee (KYE), análise e concessão de crédito, financiamento, gestão de pessoas e Compliance.

A consulta na lista PEP tem grande relevância no combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil, sendo resultado da ação nº7 da Estratégia ENCCLA, que é focada na formulação de políticas públicas e soluções voltadas ao combate destes crimes.

A consulta de Pessoa Exposta Politicamente - CGU e várias outras, estão disponíveis em nossos Relatórios. Para saber mais sobre, visite nosso artigo "O que são os Relatórios do Exato?", ou o artigo para saber mais sobre o Exato Digital.

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